公司境外投资备案的合规政策有哪些？

一、小备案概述<

境外投资备案是指企业在进行境外投资前，按照国家相关规定，向国家外汇管理局及其分支机构进行备案的程序。这一程序旨在规范企业境外投资行为，确保投资活动符合国家法律法规和外汇管理规定。

二、小备案主体

1. 凡在中国境内注册的企业，无论其性质和规模，只要进行境外投资，均需进行备案。

2. 企业进行境外投资，包括但不限于设立分支机构、购买境外资产、对外直接投资等。

3. 备案主体需具备合法的营业执照和有效的法人资格证明。

三、小备案材料

1. 企业需提交《境外投资备案表》。

2. 企业营业执照副本复印件。

3. 法人代表身份证明文件。

4. 投资项目可行性研究报告。

5. 投资协议或合同。

6. 投资资金来源证明。

7. 其他相关文件。

四、小备案流程

1. 企业向所在地外汇管理局提交备案材料。

2. 外汇管理局对备案材料进行审核。

3. 审核通过后，外汇管理局出具《境外投资备案证明》。

4. 企业凭《境外投资备案证明》办理相关外汇手续。

五、小合规要求

1. 投资项目需符合国家产业政策和境外投资政策。

2. 投资资金来源合法，不得使用非法资金。

3. 投资项目不得涉及国家安全、经济安全和社会稳定。

4. 投资企业需具备相应的经营管理能力。

5. 投资企业需定期向外汇管理局报告投资情况。

六、小法律责任

1. 未按规定进行备案的企业，将面临行政处罚。

2. 违反国家外汇管理规定，将受到外汇管理局的处罚。

3. 涉及违法犯罪的，将依法追究刑事责任。

七、小备案期限

1. 企业应在境外投资前完成备案。

2. 备案有效期为五年，到期后需重新备案。

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