ODI备案对企业合规性审查文件有哪些要求？

一、小ODI备案概述<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本或技术等资产投资于境外的行为。企业在进行ODI备案时，需要提交一系列合规性审查文件，以确保其投资行为符合国家相关法律法规的要求。

二、小企业基本信息

1. 企业营业执照副本复印件；

2. 企业法定代表人身份证明；

3. 企业注册资本证明；

4. 企业经营范围证明；

5. 企业近三年财务报表。

三、小投资基本信息

1. 投资项目名称、地点、投资比例；

2. 投资项目所属行业及行业代码；

3. 投资项目投资总额及资金来源；

4. 投资项目预期收益及风险评估；

5. 投资项目实施计划及进度安排。

四、小投资方信息

1. 投资方名称、地址、法定代表人；

2. 投资方注册资本、经营范围；

3. 投资方近三年财务报表；

4. 投资方在境外投资情况；

5. 投资方与被投资企业的关联关系。

五、小合规性证明文件

1. 投资项目符合国家产业政策证明；

2. 投资项目符合国家对外投资战略规划证明；

3. 投资项目符合国家环境保护要求证明；

4. 投资项目符合国家安全生产要求证明；

5. 投资项目符合国家税收政策要求证明。

六、小其他相关文件

1. 投资协议或合同；

2. 被投资企业营业执照副本复印件；

3. 被投资企业法定代表人身份证明；

4. 被投资企业近三年财务报表；

5. 被投资企业合规性证明文件。

七、小企业在进行ODI备案时，需严格按照上述要求准备合规性审查文件。这些文件不仅有助于确保企业的投资行为合法合规，还能提高备案效率，减少不必要的麻烦。

结尾：

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