你是否曾为办理ODI备案而头疼不已？你是否想知道，究竟需要哪些合规性记录才能顺利通过审核？今天，就让我们一起揭开ODI备案的神秘面纱，深入了解合规性记录的奥秘！<

办理ODI备案需要哪些合规性记录？

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一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人在境外投资设立企业或者购买境外资产，需要向国家外汇管理局进行备案。办理ODI备案，是企业进行境外投资的重要环节。

二、办理ODI备案需要哪些合规性记录？

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件

（2）法定代表人身份证明

（3）企业章程

（4）企业近三年的财务报表

2. 境外投资基本信息

（1）境外投资项目的名称、地点、投资方式、投资金额等

（2）境外投资项目的可行性研究报告

（3）境外投资项目的风险评估报告

（4）境外投资项目的合同、协议等法律文件

3. 资金来源证明

（1）资金来源说明

（2）资金来源证明文件，如银行汇款单、银行存款证明等

4. 外汇管理局要求的其他材料

（1）企业境外投资备案申请表

（2）外汇管理局要求的其他文件

三、合规性记录的重要性

1. 提高审核效率

提供完整的合规性记录，有助于审核部门快速了解企业境外投资的真实情况，提高审核效率。

2. 降低风险

合规性记录有助于企业规避境外投资风险，确保投资项目的顺利进行。

3. 保障企业合法权益

合规性记录有助于企业维护自身合法权益，避免因信息不完整而导致的纠纷。

四、办理ODI备案的注意事项

1. 提前准备

在办理ODI备案前，企业应提前准备好相关合规性记录，确保材料齐全。

2. 严格按照要求提供材料

企业应严格按照外汇管理局的要求提供材料，避免因材料不符合要求而影响备案进度。

3. 寻求专业机构帮助

企业如对ODI备案流程不熟悉，可寻求专业机构如上海加喜财税的帮助，以确保备案顺利进行。

五、

办理ODI备案，合规性记录是关键。只有提供完整的合规性记录，才能确保备案顺利进行。在此，提醒广大企业，在办理ODI备案过程中，务必重视合规性记录的准备工作，以确保投资项目的顺利进行。

上海加喜财税（官网：www..cn）专业提供ODI备案服务，拥有丰富的经验和专业的团队，为企业提供一站式解决方案。如果您在办理ODI备案过程中遇到任何问题，欢迎随时咨询我们，我们将竭诚为您服务！