一、随着我国对外开放的不断深入，越来越多的企业参与到境外投资活动中。ODI备案（对外直接投资备案）和境外投资备案是企业在进行境外投资前必须办理的手续。本文将探讨ODI备案和境外投资备案的合规性审查标准问题有何区别。<

ODI备案和境外投资备案的合规性审查标准问题有何区别？

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二、ODI备案的合规性审查标准

1. 投资主体资格审查

ODI备案要求投资主体具备合法的营业执照、税务登记证等资质证明，确保其具备境外投资的能力。

2. 投资项目审查

审查投资项目是否符合国家产业政策，是否具有经济效益和社会效益，以及是否符合国家对外投资战略。

3. 投资资金来源审查

审查投资资金来源是否合法，是否为自有资金，是否存在非法集资、洗钱等违法行为。

4. 投资风险审查

评估投资项目的风险，包括政治风险、经济风险、法律风险等，确保投资安全。

5. 投资收益审查

审查投资项目的预期收益是否符合国家规定，是否具有可持续性。

三、境外投资备案的合规性审查标准

1. 投资主体资格审查

与ODI备案相同，境外投资备案也要求投资主体具备合法的营业执照、税务登记证等资质证明。

2. 投资项目审查

审查投资项目是否符合国家产业政策，是否具有经济效益和社会效益，以及是否符合国家对外投资战略。

3. 投资资金来源审查

审查投资资金来源是否合法，是否为自有资金，是否存在非法集资、洗钱等违法行为。

4. 投资风险审查

评估投资项目的风险，包括政治风险、经济风险、法律风险等，确保投资安全。

5. 投资合规性审查

审查投资行为是否符合我国法律法规，是否存在违规操作。

四、两者审查标准的异同

1. 审查范围相同

ODI备案和境外投资备案的审查范围均包括投资主体资格、投资项目、投资资金来源、投资风险等方面。

2. 审查重点不同

ODI备案更侧重于投资项目的经济效益和社会效益，以及投资资金来源的合法性；而境外投资备案则更侧重于投资行为的合规性。

五、审查流程的差异

1. ODI备案

ODI备案的流程相对简单，企业只需提交相关材料，等待审批即可。

2. 境外投资备案

境外投资备案的流程较为复杂，企业需提交详细的投资计划、风险评估报告等材料，并经过多个部门的审核。

六、审查结果的差异

1. ODI备案

ODI备案的审查结果为备案证明，企业可据此进行境外投资。

2. 境外投资备案

境外投资备案的审查结果为投资许可证，企业需凭此证进行境外投资。

ODI备案和境外投资备案的合规性审查标准在许多方面存在相似之处，但在审查重点和流程上存在差异。企业在办理备案时，应根据自身情况选择合适的备案类型，并确保符合相关审查标准。

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