代办ODI备案需要哪些投资退出合规性审查时间表？

海外直接投资（ODI）备案是指企业在境外进行投资活动前，按照国家相关规定，向国家外汇管理局进行备案的程序。ODI备案是企业进行海外投资的重要环节，涉及到投资退出合规性审查。以下是ODI备案需要考虑的几个方面。<

二、投资主体资格审查

1. 投资主体资格的审查是ODI备案的第一步，主要涉及企业的合法性、合规性以及投资主体的资质。

2. 企业需提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证明材料，以证明其合法存在。

3. 企业还需提供近三年的财务报表，以证明其财务状况良好，具备投资能力。

4. 投资主体资格的审查时间通常为5个工作日。

三、投资目的和项目可行性审查

1. 投资目的的审查主要关注企业投资海外的原因，是否符合国家产业政策，是否有利于企业自身发展。

2. 项目可行性审查包括项目的技术可行性、市场可行性、财务可行性等方面。

3. 企业需提供项目可行性研究报告，包括项目背景、市场分析、技术方案、财务预测等内容。

4. 投资目的和项目可行性审查时间一般为10个工作日。

四、投资金额和资金来源审查

1. 投资金额的审查主要关注企业投资金额是否符合实际需求，是否超过企业承受能力。

2. 资金来源的审查包括自有资金、银行贷款、股权融资等，需提供相应的资金证明。

3. 企业需提供资金来源证明，如银行贷款合同、股权融资协议等。

4. 投资金额和资金来源审查时间一般为7个工作日。

五、投资风险控制审查

1. 投资风险控制审查主要关注企业如何应对投资过程中的各种风险，如汇率风险、政策风险、市场风险等。

2. 企业需提供风险控制方案，包括风险识别、风险评估、风险应对措施等。

3. 投资风险控制审查时间一般为8个工作日。

六、投资退出合规性审查

1. 投资退出合规性审查主要关注企业在投资过程中，如何确保投资退出符合国家相关规定。

2. 企业需提供投资退出计划，包括退出方式、退出时间、退出收益等。

3. 投资退出合规性审查时间一般为10个工作日。

七、税务合规性审查

1. 税务合规性审查主要关注企业在投资过程中，如何确保税务合规。

2. 企业需提供税务筹划方案，包括税务风险识别、税务筹划措施等。

3. 税务合规性审查时间一般为7个工作日。

八、外汇管理合规性审查

1. 外汇管理合规性审查主要关注企业在投资过程中，如何确保外汇管理合规。

2. 企业需提供外汇管理方案，包括外汇收支、外汇结算等。

3. 外汇管理合规性审查时间一般为8个工作日。

九、环境保护合规性审查

1. 环境保护合规性审查主要关注企业在投资过程中，如何确保环境保护合规。

2. 企业需提供环境保护方案，包括环保设施、环保措施等。

3. 环境保护合规性审查时间一般为9个工作日。

十、社会责任合规性审查

1. 社会责任合规性审查主要关注企业在投资过程中，如何确保社会责任合规。

2. 企业需提供社会责任报告，包括社会责任履行情况、社会责任措施等。

3. 社会责任合规性审查时间一般为10个工作日。

十一、法律合规性审查

1. 法律合规性审查主要关注企业在投资过程中，如何确保法律合规。

2. 企业需提供法律合规性报告，包括法律风险识别、法律合规措施等。

3. 法律合规性审查时间一般为7个工作日。

十二、政策合规性审查

1. 政策合规性审查主要关注企业在投资过程中，如何确保政策合规。

2. 企业需提供政策合规性报告，包括政策风险识别、政策合规措施等。

3. 政策合规性审查时间一般为8个工作日。

十三、信息披露合规性审查

1. 信息披露合规性审查主要关注企业在投资过程中，如何确保信息披露合规。

2. 企业需提供信息披露报告，包括信息披露内容、信息披露方式等。

3. 信息披露合规性审查时间一般为9个工作日。

十四、内部控制合规性审查

1. 内部控制合规性审查主要关注企业在投资过程中，如何确保内部控制合规。

2. 企业需提供内部控制报告，包括内部控制制度、内部控制措施等。

3. 内部控制合规性审查时间一般为10个工作日。

十五、风险管理合规性审查

1. 风险管理合规性审查主要关注企业在投资过程中，如何确保风险管理合规。

2. 企业需提供风险管理报告，包括风险管理体系、风险管理措施等。

3. 风险管理合规性审查时间一般为7个工作日。

十六、合规性审查总结报告

1. 合规性审查总结报告是对上述各项审查的总结，包括审查结果、合规性评价等。

2. 企业需提供合规性审查总结报告，以供相关部门参考。

3. 合规性审查总结报告时间一般为5个工作日。

十七、备案申请材料提交

1. 企业需按照要求准备备案申请材料，包括上述各项审查报告、证明材料等。

2. 企业需将备案申请材料提交至国家外汇管理局。

3. 备案申请材料提交后，国家外汇管理局将对材料进行审核。

十八、备案审核结果通知

1. 国家外汇管理局将对备案申请材料进行审核，并在审核通过后通知企业。

2. 审核通过的企业可进行海外投资活动。

3. 审核未通过的企业需根据反馈意见进行整改。

十九、备案变更和延续

1. 在投资过程中，如企业需对备案信息进行变更或延续，需按照相关规定进行操作。

2. 企业需提交变更或延续申请，并提供相关证明材料。

3. 国家外汇管理局将对变更或延续申请进行审核。

二十、投资退出后的合规性审查

1. 投资退出后，企业需按照相关规定进行合规性审查，包括税务、外汇、法律等方面。

2. 企业需提供投资退出后的合规性报告，以供相关部门参考。

3. 投资退出后的合规性审查时间一般为10个工作日。

上海加喜财税代办ODI备案服务见解

上海加喜财税作为专业的财税服务机构，具备丰富的ODI备案经验。我们深知投资退出合规性审查的重要性，因此提供以下服务：

1. 提供专业的ODI备案咨询服务，帮助企业了解相关政策法规。

2. 协助企业准备备案申请材料，确保材料齐全、合规。

3. 提供投资退出合规性审查服务，确保企业投资退出符合国家相关规定。

4. 提供全程跟踪服务，确保备案流程顺利进行。

5. 提供后续咨询服务，帮助企业解决投资过程中的问题。

6. 以客户需求为导向，提供个性化服务，确保客户满意度。