ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将资本直接投资于境外的企业或项目，进行生产经营活动的一种投资方式。根据中国相关法律法规，企业在进行ODI投资前，必须向国家外汇管理局进行备案，并提交一系列合规审查记录。<

办理ODI备案需要哪些合规审查记录？

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二、ODI备案的合规审查记录重要性

合规审查记录是ODI备案过程中不可或缺的一部分，它能够证明企业进行ODI投资的合法性和合规性，有助于确保企业遵守国家外汇管理法规，防范金融风险。

三、企业基本信息记录

企业基本信息记录包括企业的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等，这些证明文件能够证明企业的合法存在和经营资格。

四、投资方及被投资方信息记录

投资方及被投资方信息记录应包括双方的名称、注册地址、注册资本、经营范围、法定代表人等，以及双方之间的股权关系和投资比例。

五、投资目的和计划记录

投资目的和计划记录应详细说明企业进行ODI投资的目的、预期收益、投资期限、投资方式等，以及被投资企业的经营状况和发展前景。

六、资金来源和使用记录

资金来源和使用记录应明确说明ODI投资所需的资金来源，包括自有资金、银行贷款、其他融资等，以及资金的具体使用计划。

七、风险评估记录

风险评估记录应包括对企业进行ODI投资可能面临的政治、经济、法律、汇率等方面的风险进行评估，并提出相应的风险防范措施。

八、合规性承诺书

合规性承诺书是企业对国家外汇管理局的承诺，保证企业进行ODI投资符合国家法律法规，并承诺在投资过程中遵守相关外汇管理规定。

九、其他相关文件

其他相关文件可能包括但不限于：项目可行性研究报告、环境影响评估报告、投资协议、合同等，这些文件能够进一步证明ODI投资的合法性和合规性。

十、上海加喜财税关于ODI备案合规审查记录的见解

上海加喜财税专业提供ODI备案服务，深知合规审查记录的重要性。我们建议企业在进行ODI备案时，应严格按照国家外汇管理局的要求，准备齐全的合规审查记录，确保备案过程顺利进行。我们提供专业的ODI备案咨询服务，帮助企业规避风险，提高备案成功率。

上海加喜财税（官网：www..cn）拥有一支经验丰富的专业团队，能够为企业提供全方位的ODI备案服务，包括但不限于合规审查记录的整理、提交、跟踪等。我们相信，通过我们的专业服务，能够帮助企业顺利完成ODI备案，实现海外投资目标。