ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本以实物资产或无形资产的形式，或者以购买其他企业的股份、债券、贷款等形式，投资于境外的活动。在中国，进行ODI备案是企业进行对外投资的重要法律程序，需要向国家外汇管理局提交相关材料，并接受风险监管。<

办理ODI备案需要提供哪些风险监管结论？

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ODI备案的风险监管目的

ODI备案的风险监管主要是为了防止资本外流、洗钱、非法集资等风险，确保对外投资的真实性和合法性。风险监管结论是ODI备案过程中不可或缺的一部分，它反映了企业对外投资的风险状况。

需要提供的风险监管结论类型

1. 合规性结论：企业需证明其对外投资符合国家法律法规和政策要求。

2. 真实性结论：企业需证明其对外投资的真实性，包括投资目的、投资金额、投资方式等。

3. 合法性结论：企业需证明其对外投资行为的合法性，包括投资主体资格、投资资金来源等。

4. 合规性审查结论：企业需通过合规性审查，证明其对外投资行为未违反相关法律法规。

5. 反洗钱审查结论：企业需通过反洗钱审查，证明其对外投资行为不存在洗钱风险。

6. 外汇管理审查结论：企业需通过外汇管理审查，证明其对外投资行为符合外汇管理规定。

7. 税务审查结论：企业需通过税务审查，证明其对外投资行为符合税务规定。

8. 其他相关审查结论：根据具体情况，可能还需提供其他相关审查结论，如环保审查、安全审查等。

风险监管结论的获取途径

企业可以通过以下途径获取风险监管结论：

1. 内部审查：企业内部设立专门部门或聘请专业机构进行审查。

2. 第三方机构审查：委托具有资质的第三方机构进行审查。

3. 政府部门审查：向相关政府部门提交申请，由政府部门进行审查。

风险监管结论的提交要求

企业在提交ODI备案材料时，需按照以下要求提供风险监管结论：

1. 结论书：由审查机构出具的正式结论书。

2. 审查报告：审查机构出具的详细审查报告。

3. 相关证明材料：与风险监管结论相关的证明材料。

风险监管结论的有效期

风险监管结论的有效期一般为一年，企业需在有效期内完成ODI备案手续。如需延期，企业需向原审查机构申请延期。

风险监管结论的变更

如风险监管结论发生变更，企业需及时向原审查机构报告，并重新提交相关材料进行审查。

风险监管结论的重要性

风险监管结论是ODI备案的重要依据，它直接关系到企业对外投资的成功与否。企业应高度重视风险监管结论的获取和保持。

上海加喜财税关于ODI备案风险监管结论的见解

上海加喜财税专业提供ODI备案服务，深知风险监管结论的重要性。我们建议企业在进行对外投资前，充分了解相关法律法规和政策，确保风险监管结论的准确性和有效性。我们提供专业的ODI备案咨询服务，帮助企业顺利通过风险监管，实现对外投资目标。

上海加喜财税（官网：www..cn）专业办理ODI备案，为您提供全面的风险监管结论服务，助力您的对外投资顺利开展。