随着我国对外开放的不断深入，越来越多的企业参与到境外投资活动中。ODI备案（对外直接投资备案）和境外投资备案是企业进行境外投资的重要环节。本文将详细介绍ODI备案和境外投资备案的风险评估审查流程，帮助读者了解相关背景信息，提高对企业境外投资风险管理的认识。<

ODI备案和境外投资备案的风险评估审查流程是什么？

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1. ODI备案和境外投资备案概述

ODI备案是指企业进行对外直接投资前，向国家外汇管理局提交的备案材料。境外投资备案是指企业进行境外投资后，向国家外汇管理局提交的备案材料。这两个备案流程是企业进行境外投资的重要环节，旨在规范企业境外投资行为，防范投资风险。

2. 风险评估审查流程

备案申请

企业进行境外投资前，需向国家外汇管理局提交备案申请。申请内容包括企业基本信息、投资目的、投资金额、投资方式、投资地点等。企业需确保所提交信息的真实、准确、完整。

风险评估

国家外汇管理局在收到备案申请后，将对企业进行风险评估。风险评估主要包括以下方面：

- 企业资质评估：评估企业的经营状况、财务状况、信用状况等。

- 投资目的评估：评估投资目的的合理性、合规性。

- 投资风险评估：评估投资项目的风险程度，包括政治风险、经济风险、法律风险等。

- 投资效益评估：评估投资项目的预期收益和风险。

审查意见

国家外汇管理局根据风险评估结果，形成审查意见。审查意见包括以下内容：

- 同意备案：企业符合境外投资备案条件，同意备案。

- 不同意备案：企业不符合境外投资备案条件，不同意备案，并说明原因。

备案登记

企业根据审查意见，进行备案登记。备案登记内容包括企业基本信息、投资金额、投资方式、投资地点等。

资金汇出

企业完成备案登记后，可向境外汇出投资资金。国家外汇管理局将对资金汇出进行监管，确保资金合规使用。

后续监管

国家外汇管理局对已备案的境外投资项目进行后续监管，包括项目进展情况、资金使用情况、风险控制情况等。

3.

ODI备案和境外投资备案的风险评估审查流程是企业进行境外投资的重要环节。企业需充分了解相关流程，确保投资合规、风险可控。本文从备案申请、风险评估、审查意见、备案登记、资金汇出、后续监管等方面，详细阐述了ODI备案和境外投资备案的风险评估审查流程。

4. 上海加喜财税相关服务见解

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