ODI备案的办理需要提供哪些合规性证明？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本、技术、管理等投入境外企业或项目的行为。在中国，进行ODI备案是企业进行对外投资的重要步骤，需要满足一系列的合规性要求。本文将详细介绍ODI备案的办理过程中需要提供的合规性证明。<

企业基本信息证明

企业需要提供基本信息证明，包括但不限于以下材料：

- 企业营业执照副本复印件；

- 企业法定代表人身份证明；

- 企业章程复印件；

- 企业近三年的财务报表；

- 企业近三年的审计报告。

投资目的证明

为了确保ODI投资的合法性和合规性，企业需要提供投资目的证明，包括：

- 投资项目的可行性研究报告；

- 投资项目的商业计划书；

- 投资项目的合同或协议；

- 投资项目的审批文件。

资金来源证明

资金来源是ODI备案的关键环节，企业需要提供以下资金来源证明：

- 资金来源的合法证明，如银行存款证明、汇款单据等；

- 资金来源的合规性证明，如投资收益证明、股权转让协议等。

风险评估报告

企业需要提供风险评估报告，以证明其对外投资的风险可控。风险评估报告应包括以下内容：

- 投资项目的风险评估；

- 投资所在国的政治、经济、法律环境分析；

- 投资项目的风险应对措施。

合规性承诺书

企业需签署合规性承诺书，承诺其ODI投资符合国家法律法规和政策要求，不存在任何违法违规行为。

其他相关证明

根据具体情况，企业可能还需要提供以下相关证明：

- 投资所在国的相关法律法规；

- 投资项目的环境影响评价报告；

- 投资项目的安全生产许可证明；

- 投资项目的税务登记证明。

备案申请流程

完成上述合规性证明材料的准备后，企业需按照以下流程进行ODI备案申请：

1. 准备完整的备案申请材料；

2. 向所在地商务部门提交备案申请；

3. 商务部门对备案材料进行审核；

4. 审核通过后，企业获得ODI备案证书。

备案后续管理

ODI备案成功后，企业还需进行后续管理，包括：

- 定期向商务部门报告投资项目的进展情况；

- 按时缴纳相关税费；

- 遵守投资所在国的法律法规。

上海加喜财税关于ODI备案服务的见解

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