你是否曾为办理ODI备案而头疼不已？你是否在寻找一份详细的合规性文件整理攻略？今天，就让我们一起揭开ODI备案的神秘面纱，探索合规性文件整理的全过程！<

办理ODI备案需要哪些合规性文件整理？

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一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人，通过新设、并购、参股等方式，在境外投资设立企业或者取得境外企业股权、资产等权益的行为。办理ODI备案，是企业开展对外投资的重要环节。

二、办理ODI备案需要哪些合规性文件？

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程复印件；

（4）企业近三年财务报表；

（5）企业近三年审计报告。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资协议；

（3）投资合同；

（4）投资方与被投资方之间的股权结构图；

（5）被投资方基本情况。

3. 投资资金来源证明

（1）自有资金证明；

（2）贷款证明；

（3）其他资金来源证明。

4. 风险评估报告

（1）风险评估报告；

（2）风险评估报告编制说明。

5. 其他相关文件

（1）涉及国家秘密、商业秘密的文件，需提供保密证明；

（2）涉及境外投资项目的审批文件；

（3）其他与ODI备案相关的文件。

三、合规性文件整理注意事项

1. 文件真实、完整、有效。所有文件必须真实、完整、有效，不得伪造、变造、篡改。

2. 文件格式规范。文件格式应符合国家相关法律法规的要求，如：营业执照副本复印件需加盖公章。

3. 文件翻译。如涉及外文文件，需提供中文翻译件，并加盖公章。

4. 文件份数。根据实际情况，提供相应份数的文件。

四、办理ODI备案的流程

1. 准备合规性文件；

2. 向所在地商务部门提交备案申请；

3. 商务部门审核备案材料；

4. 审核通过后，领取《对外直接投资备案证明》。

办理ODI备案，合规性文件整理是关键。只有充分了解合规性文件的要求，才能确保备案顺利进行。在此，提醒广大企业，办理ODI备案过程中，如有疑问，可咨询专业机构，如上海加喜财税（官网：www..cn）。他们拥有丰富的ODI备案经验，为您提供专业、高效的服务，助您轻松完成备案手续！

上海加喜财税见解：在办理ODI备案过程中，合规性文件整理至关重要。我们建议企业提前了解相关政策法规，确保文件真实、完整、有效。选择专业机构协助办理，可提高备案成功率，节省企业时间和成本。上海加喜财税，致力于为企业提供全方位的财税服务，助力企业顺利开展对外投资。