办理ODI备案需要哪些法律程序文件程序？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将资本、技术、管理等资源投入境外企业或项目的行为。在中国，进行ODI备案是企业进行对外投资的重要法律程序，旨在规范和管理对外投资活动，保障国家经济安全。<

二、确定ODI备案的适用范围

并非所有的对外投资都需要进行ODI备案，只有符合以下条件的企业才需要办理：

1. 投资主体为中国境内企业；

2. 投资方式为直接投资；

3. 投资金额达到一定标准。

三、准备ODI备案所需的法律文件

办理ODI备案需要准备以下法律文件：

1. 企业营业执照副本；

2. 企业法定代表人身份证明；

3. 投资项目可行性研究报告；

4. 投资协议或合同；

5. 外方企业或项目注册地政府出具的同意函；

6. 外方企业或项目注册地政府出具的工商登记证明；

7. 外方企业或项目注册地政府出具的税务登记证明；

8. 外方企业或项目注册地政府出具的环保审批证明；

9. 外方企业或项目注册地政府出具的劳动部门出具的用工证明；

10. 其他相关证明文件。

四、编制ODI备案申请报告

ODI备案申请报告应包括以下内容：

1. 投资主体基本信息；

2. 投资项目基本情况；

3. 投资协议或合同主要内容；

4. 投资资金来源及使用计划；

5. 投资风险分析及应对措施；

6. 投资收益预测；

7. 投资项目对国家经济、社会、环境的影响评估；

8. 投资项目符合国家产业政策的说明；

9. 投资项目符合国家对外投资战略的说明；

10. 投资项目符合国家法律法规的说明。

五、提交ODI备案申请

将准备好的法律文件和ODI备案申请报告提交至企业注册地的商务部门。提交时需注意以下几点：

1. 提交材料应齐全、真实、有效；

2. 提交材料应按照规定格式进行装订；

3. 提交材料应加盖企业公章；

4. 提交材料应附上相关证明文件的复印件。

六、商务部门审核

商务部门收到ODI备案申请后，将对提交的材料进行审核。审核内容包括：

1. 投资主体资格；

2. 投资项目合规性；

3. 投资资金来源及使用；

4. 投资风险及应对措施；

5. 投资收益预测；

6. 投资项目对国家经济、社会、环境的影响。

七、领取ODI备案证书

审核通过后，商务部门将颁发ODI备案证书。企业需在规定时间内领取证书。

八、办理外汇登记手续

领取ODI备案证书后，企业需到外汇管理局办理外汇登记手续。

九、办理税务登记手续

企业需到税务部门办理税务登记手续，以便进行税务申报。

十、办理海关登记手续

如涉及进出口业务，企业需到海关办理海关登记手续。

十一、办理银行开户手续

企业需到银行开设外汇账户，以便进行资金结算。

十二、办理外方企业或项目注册地政府手续

根据外方企业或项目注册地政府的要求，办理相关手续。

十三、办理外方企业或项目注册地政府税务登记手续

如外方企业或项目需在中国境内缴纳税费，需办理税务登记手续。

十四、办理外方企业或项目注册地政府环保审批手续

如外方企业或项目涉及环保问题，需办理环保审批手续。

十五、办理外方企业或项目注册地政府劳动部门用工证明

如外方企业或项目需在中国境内雇佣员工，需办理用工证明。

十六、办理外方企业或项目注册地政府工商登记证明

如外方企业或项目需在中国境内开展业务，需办理工商登记证明。

十七、办理外方企业或项目注册地政府税务登记证明

如外方企业或项目需在中国境内缴纳税费，需办理税务登记证明。

十八、办理外方企业或项目注册地政府环保审批证明

如外方企业或项目涉及环保问题，需办理环保审批证明。

十九、办理外方企业或项目注册地政府劳动部门出具的用工证明

如外方企业或项目需在中国境内雇佣员工，需办理用工证明。

二十、办理外方企业或项目注册地政府出具的同意函

外方企业或项目注册地政府出具的同意函是办理ODI备案的重要文件。

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