办理ODI备案需要哪些投资风险分散审核？

一、了解ODI备案背景<

1. ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将资本、技术、管理等资源投入境外企业的行为。在中国，办理ODI备案是企业进行海外投资的重要步骤。

二、投资风险分散审核的重要性

2. 投资风险分散审核是ODI备案的关键环节，旨在确保企业的投资行为符合国家政策，降低投资风险，保障国家经济安全。

三、投资风险分散审核的主要内容

3. 以下是办理ODI备案所需进行的风险分散审核的主要内容：

（1）投资项目的合规性审核：确保投资项目符合国家产业政策、行业标准和法律法规。

（2）投资主体的资格审核：审查投资主体是否具备开展对外直接投资的条件和能力。

（3）投资项目的可行性审核：评估投资项目的经济效益、社会效益和环境效益。

（4）投资资金来源审核：核实投资资金来源的合法性和合规性。

四、投资风险分散审核的具体要求

4. 在进行投资风险分散审核时，需关注以下要求：

（1）投资主体需提供完整的投资资料，包括但不限于投资协议、项目可行性研究报告、资金来源证明等。

（2）投资主体需对投资项目进行风险评估，并提出相应的风险控制措施。

（3）投资主体需说明投资项目的资金使用计划，确保资金使用的合规性。

（4）投资主体需提供投资项目的环境影响评价报告，确保项目符合环保要求。

五、投资风险分散审核的程序

5. 投资风险分散审核的程序如下：

（1）投资主体向所在地商务部门提交ODI备案申请。

（2）商务部门对申请材料进行初步审核。

（3）商务部门组织专家对投资项目进行风险评估。

（4）商务部门根据风险评估结果，决定是否批准ODI备案。

六、投资风险分散审核的注意事项

6. 在办理ODI备案过程中，投资主体需注意以下事项：

（1）确保投资项目的合规性，避免因违规操作导致备案失败。

（2）充分了解投资风险，制定合理的风险控制措施。

（3）加强与商务部门的沟通，及时解决备案过程中遇到的问题。

（4）关注国家政策变化，确保投资行为符合最新政策要求。

七、

7. 办理ODI备案所需进行的风险分散审核是企业海外投资的重要环节。通过严格的审核程序，可以有效降低投资风险，保障国家经济安全。企业应充分重视这一环节，确保投资项目的顺利进行。

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