代办ODI备案需要提供哪些审批补充材料不合法证明？

一、什么是ODI备案<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业对外进行直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案，以规范对外投资行为，保障国家经济安全。

二、代办ODI备案所需材料

1. 企业营业执照副本复印件

2. 企业法定代表人身份证明

3. 投资项目可行性研究报告

4. 投资协议或合同

5. 投资项目资金来源证明

6. 企业开户银行出具的资本金到位证明

7. 企业外汇登记证明

三、审批补充材料

1. 投资项目涉及国家战略新兴产业、高新技术产业等，需提供相关证明材料。

2. 投资项目涉及国家重点支持的区域，需提供相关证明材料。

3. 投资项目涉及跨境并购，需提供并购协议、尽职调查报告等。

4. 投资项目涉及境外投资合作，需提供合作方营业执照、授权委托书等。

5. 投资项目涉及境外投资风险，需提供风险评估报告。

6. 投资项目涉及境外投资收益分配，需提供收益分配方案。

四、不合法证明材料

1. 投资项目资金来源证明不合法，如虚构资金来源。

2. 投资协议或合同不合法，如违反国家法律法规。

3. 投资项目可行性研究报告不合法，如数据造假、分析不严谨。

4. 投资项目涉及国家战略新兴产业、高新技术产业等，但证明材料不合法。

5. 投资项目涉及跨境并购，但并购协议、尽职调查报告等不合法。

6. 投资项目涉及境外投资合作，但合作方证明材料不合法。

五、审批流程

1. 企业向所在地外汇管理局提交备案申请及所需材料。

2. 外汇管理局对材料进行审核，如需补充材料，企业应在规定时间内提供。

3. 审核通过后，外汇管理局出具《对外直接投资备案通知书》。

六、审批时间

ODI备案审批时间一般为20个工作日，如遇特殊情况，审批时间可能延长。

七、注意事项

1. 企业应确保提供的材料真实、合法、完整。

2. 企业应密切关注国家相关政策变化，确保备案材料符合最新要求。

3. 企业在办理ODI备案过程中，如遇到问题，应及时与外汇管理局沟通。

结尾：

上海加喜财税（官网：www..cn）作为专业的财税服务机构，深知代办ODI备案所需提供的审批补充材料及不合法证明的重要性。我们拥有一支专业的团队，能够为企业提供全方位的ODI备案服务，包括但不限于材料准备、审批流程指导、风险提示等。选择上海加喜财税，让您的ODI备案之路更加顺畅。