办理ODI备案需要提供哪些合规性审查记录？

在全球化的大背景下，越来越多的企业开始涉足海外市场，进行对外直接投资（ODI）。办理ODI备案并非易事，其中合规性审查记录更是重中之重。今天，就让我们揭开ODI备案神秘面纱，一探究竟！<

一、何为ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业在进行对外直接投资前，按照国家规定向相关部门提交相关材料，办理备案手续。这是企业进行海外投资的重要环节，也是确保投资合规性的关键步骤。

二、办理ODI备案需要提供哪些合规性审查记录？

1. 企业基本信息

企业需要提供企业基本信息，包括企业名称、法定代表人、注册资本、经营范围等。这是审查企业资质的基础。

2. 投资项目基本情况

企业需详细说明投资项目的基本情况，包括投资地点、投资领域、投资金额、投资方式等。审查部门将根据这些信息判断投资项目的合规性。

3. 投资项目可行性研究报告

可行性研究报告是企业进行投资决策的重要依据。审查部门将根据可行性研究报告，评估投资项目的可行性、合规性。

4. 投资协议及相关文件

投资协议是企业与被投资企业之间的法律文件，明确了双方的权利和义务。审查部门将审查投资协议的合规性，确保投资行为合法、合规。

5. 资金来源证明

企业需提供资金来源证明，证明投资资金合法、合规。审查部门将根据资金来源证明，判断投资资金是否满足国家规定。

6. 项目环境影响评价报告

对于涉及环境问题的投资项目，企业需提供环境影响评价报告。审查部门将根据报告，评估项目对环境的影响，确保项目符合环保要求。

7. 项目安全评价报告

涉及安全生产的项目，企业需提供安全评价报告。审查部门将根据报告，评估项目安全生产的合规性。

8. 项目合规性承诺书

企业需签署项目合规性承诺书，承诺项目符合国家法律法规、政策要求。审查部门将根据承诺书，判断企业是否具备投资项目的合规性。

9. 其他相关文件

根据项目具体情况，审查部门可能要求企业提供其他相关文件，如税务证明、海关证明等。

三、上海加喜财税：专业办理ODI备案，助力企业合规发展

在办理ODI备案过程中，企业可能会遇到诸多难题。选择一家专业的财税服务机构至关重要。上海加喜财税（官网：www..cn）凭借丰富的经验和专业的团队，为企业提供以下服务：

1. 提供ODI备案相关法律法规、政策解读，帮助企业了解政策要求。

2. 协助企业准备、整理、提交ODI备案所需材料，确保材料齐全、合规。

3. 提供项目可行性研究报告、投资协议等文件的撰写、审核服务。

4. 协助企业解决ODI备案过程中遇到的问题，确保备案顺利进行。

5. 提供后续税务、审计、合规等方面的专业服务，助力企业合规发展。

办理ODI备案需要提供一系列合规性审查记录。企业应充分了解相关政策，选择专业机构协助办理，以确保投资合规、顺利。上海加喜财税，愿与您携手共进，共创美好未来！