办理ODI备案需要哪些外部审查？

你是否曾为办理ODI备案而头疼不已？你是否对那些繁杂的外部审查感到困惑？今天，就让我们一起揭开ODI备案神秘面纱，探究那些令人头疼的外部审查究竟有哪些！<

一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人，通过新设、并购、参股等方式，在境外投资设立企业或者取得既有企业的股权、债权等权益的行为。办理ODI备案，是企业开展对外投资的重要环节。

二、办理ODI备案需要哪些外部审查？

1. 资信审查

资信审查是ODI备案的第一关，主要审查投资主体和投资项目的资信状况。包括：

（1）投资主体：审查投资主体的注册资金、经营范围、财务状况、信用记录等。

（2）投资项目：审查投资项目的可行性研究报告、投资计划、风险评估报告等。

2. 安全审查

安全审查是保障国家经济安全的重要环节，主要审查投资项目的国家安全风险。包括：

（1）投资领域：审查投资项目是否涉及国家安全、关键领域、关键技术等。

（2）投资主体：审查投资主体是否具有相应的资质和能力。

3. 环境审查

环境审查是关注投资项目对环境的影响，主要审查投资项目的环境影响评价报告。包括：

（1）环境影响：审查投资项目对环境的影响程度，如大气、水、土壤、生态等。

（2）环境保护措施：审查投资项目采取的环境保护措施是否有效。

4. 社会责任审查

社会责任审查是关注投资项目对当地社会的影响，主要审查投资项目的社会责任报告。包括：

（1）社会责任：审查投资项目对当地社会的影响，如就业、税收、公益事业等。

（2）社会责任措施：审查投资项目采取的社会责任措施是否有效。

5. 法律法规审查

法律法规审查是确保投资项目符合国家法律法规的要求，主要审查投资项目的法律法规合规性。包括：

（1）法律法规：审查投资项目是否符合国家法律法规的要求。

（2）合规性：审查投资项目在实施过程中是否遵守相关法律法规。

三、如何应对外部审查？

1. 提前准备

在办理ODI备案前，企业应提前了解相关政策法规，做好充分准备，确保投资项目符合国家要求。

2. 完善资料

根据外部审查的要求，企业应完善相关资料，如可行性研究报告、投资计划、风险评估报告等，确保资料的真实性、完整性和准确性。

3. 寻求专业机构支持

企业可以寻求专业机构，如律师事务所、会计师事务所等，提供专业意见和指导，提高通过外部审查的概率。

4. 加强沟通

在办理ODI备案过程中，企业应与相关部门保持密切沟通，及时了解审查进展，确保顺利通过审查。

办理ODI备案，外部审查是必不可少的环节。了解外部审查的内容和应对方法，有助于企业顺利开展对外投资。在此，提醒广大企业，办理ODI备案时，可寻求上海加喜财税（官网：www..cn）的专业服务，我们拥有丰富的经验和专业的团队，为您提供全方位的ODI备案解决方案，助力企业成功开展对外投资！