ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行直接投资前，需向国家外汇管理局及其分支机构进行备案的程序。这一程序旨在规范对外直接投资行为，确保资金安全，防范金融风险。<

办理ODI备案需要哪些审批跟踪？

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二、确定投资主体资格

在进行ODI备案前，首先要确定投资主体资格。投资主体可以是企业法人、其他组织或个人。企业法人需提供营业执照、法定代表人身份证明等文件；其他组织需提供相关登记证书；个人投资者需提供身份证、护照等有效证件。

三、进行可行性研究

在确定投资主体资格后，需进行可行性研究。可行性研究包括市场调研、风险评估、投资回报分析等。这些研究有助于评估投资项目的可行性和潜在风险，为后续备案提供依据。

四、编制投资计划书

投资计划书是ODI备案的核心文件，需详细说明投资项目的背景、目标、规模、资金来源、预期收益等。计划书应包括项目概述、市场分析、投资方案、风险评估、财务预测等内容。

五、办理外汇登记

在完成投资计划书后，需办理外汇登记。外汇登记是指企业或个人在境外投资前，将投资资金汇出我国境内，并在国家外汇管理局进行登记。办理外汇登记需提供投资计划书、营业执照、法定代表人身份证明等文件。

六、提交备案申请

完成外汇登记后，需向国家外汇管理局提交备案申请。备案申请包括投资计划书、外汇登记证明、投资主体资格证明等文件。提交备案申请时，需选择合适的备案方式，如网上备案或现场备案。

七、等待审批

提交备案申请后，需等待国家外汇管理局的审批。审批时间根据具体情况而定，一般需1-2个月。在审批期间，企业或个人需密切关注审批进度，如有疑问可向相关部门咨询。

八、领取备案通知书

审批通过后，企业或个人将收到国家外汇管理局颁发的备案通知书。备案通知书是境外投资的重要凭证，需妥善保管。

九、办理工商变更登记

在获得备案通知书后，需办理工商变更登记。工商变更登记包括注册资本变更、经营范围变更等。办理工商变更登记需提供备案通知书、营业执照等文件。

十、办理税务登记

境外投资企业需在境内设立分支机构或代表处，并办理税务登记。税务登记需提供备案通知书、营业执照、法定代表人身份证明等文件。

十一、办理海关登记

境外投资企业如涉及进出口业务，需办理海关登记。海关登记需提供备案通知书、营业执照、法定代表人身份证明等文件。

十二、办理银行开户

境外投资企业需在境内银行开设外汇账户，用于资金收付。办理银行开户需提供备案通知书、营业执照、法定代表人身份证明等文件。

十三、办理保险手续

境外投资企业需购买相关保险，如财产保险、责任保险等。办理保险手续需提供备案通知书、营业执照、法定代表人身份证明等文件。

十四、办理签证手续

境外投资企业负责人需办理签证手续，以便赴境外进行投资。办理签证手续需提供备案通知书、营业执照、法定代表人身份证明等文件。

十五、办理境外投资企业设立手续

在境外设立投资企业，需办理相关设立手续。设立手续包括公司注册、税务登记、银行开户等。办理设立手续需提供备案通知书、营业执照、法定代表人身份证明等文件。

十六、办理项目验收

境外投资项目完成后，需进行项目验收。项目验收需提供备案通知书、营业执照、法定代表人身份证明等文件。

十七、办理项目评估

境外投资项目运营一段时间后，需进行项目评估。项目评估有助于了解投资效果，为后续投资决策提供依据。

十八、办理项目退出

境外投资项目到期或因故终止，需办理项目退出手续。退出手续包括资产清算、债务偿还等。

十九、办理税务清算

境外投资项目退出后，需办理税务清算。税务清算需提供备案通知书、营业执照、法定代表人身份证明等文件。

二十、办理外汇结汇

境外投资项目退出后，需办理外汇结汇。外汇结汇需提供备案通知书、营业执照、法定代表人身份证明等文件。

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2. 文件准备：协助客户准备备案所需的各种文件，确保文件齐全、准确。

3. 网上备案：指导客户进行网上备案操作，提高备案效率。

4. 现场备案：协助客户进行现场备案，确保备案顺利进行。

5. 审批跟踪：密切关注审批进度，及时反馈审批结果。

6. 后续服务：提供后续税务、外汇等咨询服务，确保投资顺利进行。

上海加喜财税致力于为客户提供全方位的ODI备案服务，助力企业顺利开展境外投资。