办理ODI备案需要提供哪些合规性审查意见反馈意见书？

办理ODI备案首先需要对企业的基本信息进行核实，包括企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等。以下是一些具体的合规性审查意见反馈意见书内容：<

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1. 企业名称是否与营业执照一致，是否存在同名企业。

2. 注册地址是否真实有效，是否与营业执照登记地址一致。

3. 法定代表人身份是否合法，是否具有签署备案文件的权利。

4. 注册资本是否达到国家规定的最低限额。

5. 经营范围是否包含对外直接投资业务。

二、投资目的和计划审查

审查投资目的和计划是否符合国家法律法规，是否具有合理性和可行性。

1. 投资目的是否明确，是否符合国家产业政策。

2. 投资计划是否具体，包括投资金额、投资方式、投资期限等。

3. 投资项目是否符合我国对外投资战略，是否有利于提升我国在国际市场的竞争力。

4. 投资项目是否具有可持续性，是否能够实现预期收益。

5. 投资项目是否涉及敏感行业或地区，是否存在潜在风险。

三、资金来源审查

审查投资资金的来源是否合法合规，是否具有真实性。

1. 投资资金是否为自有资金，是否存在非法集资、挪用资金等违法行为。

2. 投资资金来源是否明确，是否具有合法的财务凭证。

3. 投资资金是否已足额到位，是否存在资金缺口。

4. 投资资金是否已进行风险评估，是否存在资金风险。

5. 投资资金是否已进行合规性审查，是否符合国家外汇管理规定。

四、投资主体资格审查

审查投资主体是否具备对外直接投资的资格，是否具有相应的资质和条件。

1. 投资主体是否为合法注册的企业法人。

2. 投资主体是否具有对外直接投资的经验和能力。

3. 投资主体是否具备相应的资金实力和风险管理能力。

4. 投资主体是否已进行合规性审查，是否符合国家对外投资相关规定。

5. 投资主体是否已签订相关合作协议，明确双方权利义务。

五、投资合同审查

审查投资合同是否合法有效，是否符合国家法律法规。

1. 投资合同是否已签订，合同内容是否完整。

2. 投资合同是否明确约定投资金额、投资方式、投资期限等关键条款。

3. 投资合同是否明确约定双方的权利义务，是否存在争议条款。

4. 投资合同是否已进行法律审核，是否存在法律风险。

5. 投资合同是否已进行合规性审查，是否符合国家对外投资相关规定。

六、投资地点审查

审查投资地点是否符合国家产业政策和对外投资战略。

1. 投资地点是否位于国家鼓励发展的地区或行业。

2. 投资地点是否具有较好的投资环境和发展潜力。

3. 投资地点是否已进行风险评估，是否存在潜在风险。

4. 投资地点是否已签订相关合作协议，明确双方权利义务。

5. 投资地点是否已进行合规性审查，是否符合国家对外投资相关规定。

七、投资收益审查

审查投资收益是否符合国家法律法规，是否具有合理性。

1. 投资收益是否已进行预测和评估，是否符合预期。

2. 投资收益是否已进行税务筹划，是否符合国家税收政策。

3. 投资收益是否已进行风险评估，是否存在收益风险。

4. 投资收益是否已进行合规性审查，是否符合国家对外投资相关规定。

5. 投资收益是否已进行信息披露，是否符合透明度要求。

八、投资风险审查

审查投资风险是否符合国家法律法规，是否具有可控性。

1. 投资风险是否已进行识别和评估，是否符合预期。

2. 投资风险是否已制定相应的风险控制措施，是否具有可行性。

3. 投资风险是否已进行合规性审查，是否符合国家对外投资相关规定。

4. 投资风险是否已进行信息披露，是否符合透明度要求。

5. 投资风险是否已进行风险评估，是否存在潜在风险。

九、投资退出机制审查

审查投资退出机制是否合法合规，是否具有可行性。

1. 投资退出机制是否已明确，是否具有可操作性。

2. 投资退出机制是否已进行风险评估，是否存在退出风险。

3. 投资退出机制是否已进行合规性审查，是否符合国家对外投资相关规定。

4. 投资退出机制是否已进行信息披露，是否符合透明度要求。

5. 投资退出机制是否已进行法律审核，是否存在法律风险。

十、投资合规性审查

审查投资是否符合国家法律法规，是否具有合规性。

1. 投资是否符合国家产业政策和对外投资战略。

2. 投资是否符合国家外汇管理规定。

3. 投资是否符合国家税收政策。

4. 投资是否符合国家环境保护政策。

5. 投资是否符合国家社会责任要求。

十一、投资信息披露审查

审查投资信息披露是否完整、准确、及时，是否符合透明度要求。

1. 投资信息披露是否已进行，是否已向相关部门报告。

2. 投资信息披露是否完整，是否包含所有必要信息。

3. 投资信息披露是否准确，是否真实反映投资情况。

4. 投资信息披露是否及时，是否在规定时间内完成。

5. 投资信息披露是否符合国家相关规定，是否具有合规性。

十二、投资合作方审查

审查投资合作方是否具备合法资格，是否具有良好信誉。

1. 投资合作方是否为合法注册的企业法人。

2. 投资合作方是否具有相应的资质和条件。

3. 投资合作方是否已进行合规性审查，是否符合国家对外投资相关规定。

4. 投资合作方是否已签订相关合作协议，明确双方权利义务。

5. 投资合作方是否已进行风险评估，是否存在潜在风险。

十三、投资资金使用审查

审查投资资金使用是否符合合同约定，是否具有合规性。

1. 投资资金使用是否已进行审批，是否符合合同约定。

2. 投资资金使用是否已进行记录和报告，是否符合财务管理制度。

3. 投资资金使用是否已进行合规性审查，是否符合国家外汇管理规定。

4. 投资资金使用是否已进行风险评估，是否存在资金风险。

5. 投资资金使用是否已进行信息披露，是否符合透明度要求。

十四、投资项目进展审查

审查投资项目进展是否符合预期，是否具有合规性。

1. 投资项目进展是否已进行定期报告，是否符合合同约定。

2. 投资项目进展是否已进行风险评估，是否存在潜在风险。

3. 投资项目进展是否已进行合规性审查，是否符合国家对外投资相关规定。

4. 投资项目进展是否已进行信息披露，是否符合透明度要求。

5. 投资项目进展是否已进行法律审核，是否存在法律风险。

十五、投资收益分配审查

审查投资收益分配是否符合合同约定，是否具有合规性。

1. 投资收益分配是否已进行，是否符合合同约定。

2. 投资收益分配是否已进行记录和报告，是否符合财务管理制度。

3. 投资收益分配是否已进行合规性审查，是否符合国家税收政策。

4. 投资收益分配是否已进行风险评估，是否存在收益风险。

5. 投资收益分配是否已进行信息披露，是否符合透明度要求。

十六、投资争议解决审查

审查投资争议解决机制是否合法合规，是否具有可行性。

1. 投资争议解决机制是否已明确，是否具有可操作性。

2. 投资争议解决机制是否已进行风险评估，是否存在争议风险。

3. 投资争议解决机制是否已进行合规性审查，是否符合国家法律法规。

4. 投资争议解决机制是否已进行信息披露，是否符合透明度要求。

5. 投资争议解决机制是否已进行法律审核，是否存在法律风险。

十七、投资合规性跟踪审查

审查投资合规性是否持续符合国家法律法规，是否具有合规性。

1. 投资合规性是否已进行定期跟踪审查，是否符合合同约定。

2. 投资合规性是否已进行风险评估，是否存在合规风险。

3. 投资合规性是否已进行合规性审查，是否符合国家对外投资相关规定。

4. 投资合规性是否已进行信息披露，是否符合透明度要求。

5. 投资合规性是否已进行法律审核，是否存在法律风险。

十八、投资合规性整改审查

审查投资合规性整改措施是否有效，是否具有合规性。

1. 投资合规性整改措施是否已制定，是否符合整改要求。

2. 投资合规性整改措施是否已实施，是否符合整改目标。

3. 投资合规性整改措施是否已进行效果评估，是否符合整改预期。

4. 投资合规性整改措施是否已进行合规性审查，是否符合国家对外投资相关规定。

5. 投资合规性整改措施是否已进行信息披露，是否符合透明度要求。

十九、投资合规性持续改进审查

审查投资合规性是否持续改进，是否具有合规性。

1. 投资合规性是否已建立持续改进机制，是否符合持续改进要求。

2. 投资合规性是否已进行定期评估，是否符合持续改进目标。

3. 投资合规性是否已进行合规性审查，是否符合国家对外投资相关规定。

4. 投资合规性是否已进行信息披露，是否符合透明度要求。

5. 投资合规性是否已进行法律审核，是否存在法律风险。

二十、投资合规性总结审查

审查投资合规性总结报告是否全面、客观、准确，是否具有合规性。

1. 投资合规性总结报告是否已编制，是否符合总结要求。

2. 投资合规性总结报告是否全面反映投资合规性情况，是否符合客观性要求。

3. 投资合规性总结报告是否准确反映投资合规性数据，是否符合准确性要求。

4. 投资合规性总结报告是否已进行合规性审查，是否符合国家对外投资相关规定。

5. 投资合规性总结报告是否已进行信息披露，是否符合透明度要求。

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