本文旨在探讨ODI备案过程中所需的合规性审查文件模板。通过对ODI备案的背景、目的、流程以及所需文件的分析，本文详细阐述了六个方面的合规性审查文件模板，旨在为企业和个人提供清晰的指导，确保ODI备案的顺利进行。<

ODI备案需要哪些合规性审查文件模板？

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ODI备案概述

对外直接投资（ODI）是指我国企业或个人在境外设立企业或购买境外资产的投资行为。为了规范ODI行为，我国政府要求企业在进行ODI前必须进行备案。ODI备案的目的是确保投资行为符合国家法律法规，防止资金外流，维护国家经济安全。备案过程中，企业需要提交一系列合规性审查文件，以证明其投资行为的合法性。

公司基本信息文件

1. 公司营业执照副本：这是证明企业合法成立的基本文件，需提供原件或复印件。

2. 公司章程：公司章程是企业内部管理的基本规范，需提供原件或复印件。

3. 公司股东会决议：股东会决议是股东会就公司重大事项做出的决定，需提供原件或复印件。

投资主体资格文件

1. 投资主体营业执照副本：证明投资主体合法成立的基本文件，需提供原件或复印件。

2. 投资主体税务登记证：证明投资主体已进行税务登记，需提供原件或复印件。

3. 投资主体法定代表人身份证明：证明法定代表人身份的文件，如身份证、护照等。

投资计划文件

1. 投资项目可行性研究报告：对投资项目进行可行性分析的研究报告，需提供原件或复印件。

2. 投资项目合同：投资双方签订的合同，需提供原件或复印件。

3. 投资项目资金来源证明：证明投资项目资金来源的文件，如银行存款证明、资金调拨函等。

合规性审查文件

1. 外汇管理部门出具的《外汇登记证》：证明企业已进行外汇登记，需提供原件或复印件。

2. 国家外汇管理局出具的《对外直接投资外汇登记证明》：证明企业已进行对外直接投资外汇登记，需提供原件或复印件。

3. 国家外汇管理局出具的《对外直接投资外汇资金汇出证明》：证明企业已将外汇资金汇出，需提供原件或复印件。

其他相关文件

1. 投资项目环境影响评价报告：证明投资项目符合环保要求，需提供原件或复印件。

2. 投资项目安全生产许可证：证明投资项目符合安全生产要求，需提供原件或复印件。

3. 投资项目土地使用证明：证明投资项目已取得土地使用权，需提供原件或复印件。

ODI备案过程中，企业需要提交一系列合规性审查文件，以确保投资行为的合法性。这些文件包括公司基本信息文件、投资主体资格文件、投资计划文件、合规性审查文件以及其他相关文件。企业应严格按照要求准备相关文件，确保备案顺利进行。

上海加喜财税ODI备案服务见解

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