ODI备案，即对外直接投资备案，是指中国境内投资者通过新设、并购等方式在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权等行为。境外投资者申请ODI备案，是为了规范其投资行为，确保资金合法合规地流向境外。<

境外投资者申请ODI备案时，是否需要提供资金来源证明？

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二、境外投资者申请ODI备案的流程

境外投资者申请ODI备案，需要按照以下流程进行：

1. 准备相关文件，包括但不限于投资项目的可行性研究报告、投资协议、资金来源证明等。

2. 向所在地商务部门提交备案申请。

3. 商务部门审核通过后，向国家外汇管理局申请外汇登记。

4. 国家外汇管理局审核通过后，发放外汇登记证。

三、资金来源证明的重要性

在ODI备案的流程中，资金来源证明是一个重要的环节。这是因为资金来源证明能够证明投资者用于境外投资的资金是合法合规的，避免资金来源不明或非法所得，确保投资行为的合法性。

四、资金来源证明的种类

境外投资者在申请ODI备案时，需要提供的资金来源证明主要包括以下几种：

1. 银行存款证明：证明投资者在境内银行有足够的存款用于投资。

2. 股东会决议：证明投资者股东会同意将资金用于境外投资。

3. 贷款合同：证明投资者已经获得银行贷款用于投资。

4. 其他合法收入证明：如工资、奖金、投资收益等。

五、资金来源证明的审核标准

国家外汇管理局在审核资金来源证明时，会根据以下标准进行：

1. 资金来源合法合规。

2. 资金来源与投资项目的规模和性质相匹配。

3. 资金来源证明文件真实有效。

六、未提供资金来源证明的后果

如果境外投资者在申请ODI备案时未提供资金来源证明，或者提供的资金来源证明不符合审核标准，可能会面临以下后果：

1. 备案申请被驳回。

2. 资金无法顺利汇出境外。

3. 面临法律责任。

七、

境外投资者申请ODI备案时，提供资金来源证明是必不可少的环节。这不仅能确保投资行为的合法性，还能避免不必要的麻烦。投资者在申请ODI备案前，应提前准备好相关资金来源证明，确保备案流程顺利进行。

上海加喜财税公司见解

上海加喜财税公司专业提供ODI备案服务，深知资金来源证明的重要性。我们建议，境外投资者在申请ODI备案时，应严格按照相关规定准备资金来源证明，确保备案流程的顺利进行。我们提供专业的咨询服务，帮助投资者了解相关政策，确保资金来源证明的合规性，助力投资者成功完成ODI备案。