一、ODI备案，即对外直接投资备案，是企业进行海外投资的重要环节。为确保ODI备案的合规性，企业在进行备案前需要进行一系列的合规性检查。本文将详细阐述ODI备案合规性检查所需的主要依据。<

ODI备案合规性检查需要哪些依据？

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二、国家法律法规

1. 《中华人民共和国对外直接投资管理条例》

2. 《对外直接投资管理办法》

3. 《关于进一步规范对外直接投资有关问题的通知》

4. 《对外直接投资统计管理办法》

5. 《对外直接投资外汇管理规定》

三、政策文件

1. 国家发展和改革委员会、商务部等相关部门发布的政策文件

2. 各省、自治区、直辖市及计划单列市发布的实施细则

3. 各行业主管部门发布的行业规范和标准

四、企业内部管理制度

1. 企业对外投资管理制度

2. 企业财务管理规定

3. 企业合规管理制度

4. 企业内部控制制度

5. 企业风险管理制度

五、财务报表及审计报告

1. 企业近三年的财务报表

2. 企业年度审计报告

3. 企业专项审计报告

4. 企业关联交易审计报告

六、投资协议及相关文件

1. 投资协议

2. 合作协议

3. 项目可行性研究报告

4. 项目合同

5. 项目审批文件

6. 项目备案文件

七、其他相关材料

1. 企业法定代表人身份证明

2. 企业营业执照副本

3. 企业税务登记证副本

4. 企业开户许可证

5. 企业法定代表人授权委托书

6. 企业员工名单及劳动合同

7. 企业投资项目的相关证明材料

结尾：

上海加喜财税（官网：www..cn）在办理ODI备案合规性检查时，依据上述各项法律法规、政策文件、企业内部管理制度、财务报表、审计报告、投资协议及相关文件等，为企业提供全面、专业的合规性检查服务。我们凭借丰富的行业经验和专业的团队，确保企业在ODI备案过程中合规、高效，助力企业顺利开展海外投资业务。