ODI备案和境外投资备案撤销的条件是什么？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业进行境外投资前，按照国家规定向相关部门提交备案材料，获得批准的过程。这是中国企业进行境外投资的重要法律程序，旨在规范和管理对外投资活动。<

二、ODI备案的条件

1. 企业资格：申请ODI备案的企业应当是依法设立的企业法人，具备独立法人资格。

2. 投资目的：投资目的应当符合国家产业政策，有利于提高企业国际竞争力。

3. 资金来源：投资资金应当合法合规，来源清晰，不得使用非法资金。

4. 投资规模：投资规模应当与企业自身实力相匹配，不得超出企业承受能力。

5. 风险评估：企业应当对投资项目进行充分的风险评估，确保投资安全。

三、境外投资备案撤销概述

境外投资备案撤销是指在特定情况下，企业因故需要终止境外投资活动，向相关部门申请撤销备案的过程。

四、境外投资备案撤销的条件

1. 投资终止：企业因故终止境外投资活动，包括但不限于项目取消、合同解除等。

2. 合规性：企业应当确保投资终止符合国家法律法规和相关规定。

3. 财务清算：企业应当完成境外投资项目的财务清算，确保资产处置合法合规。

4. 风险评估：企业应当对投资终止进行风险评估，确保无潜在风险。

5. 报告提交：企业应当向相关部门提交撤销备案的申请报告及相关材料。

五、ODI备案和境外投资备案撤销的程序

1. 提交申请：企业根据相关规定，向所在地商务部门提交备案或撤销备案的申请。

2. 材料审核：商务部门对提交的材料进行审核，确保符合要求。

3. 审批决定：商务部门根据审核结果，作出批准或不予批准的决定。

4. 备案或撤销：企业根据审批结果，进行备案或撤销备案的操作。

六、ODI备案和境外投资备案撤销的法律责任

1. 未备案：企业未按规定进行备案，将面临行政处罚，甚至刑事责任。

2. 虚假备案：企业提供虚假材料进行备案，将受到严厉的法律制裁。

3. 违规投资：企业在境外投资过程中违规操作，将承担相应的法律责任。

七、ODI备案和境外投资备案撤销的意义

1. 规范投资：通过备案和撤销备案，规范企业境外投资行为，保障国家利益。

2. 风险防控：通过风险评估和合规性审查，降低企业境外投资风险。

3. 信息透明：提高企业境外投资信息的透明度，便于监管部门进行监管。

上海加喜财税关于ODI备案和境外投资备案撤销的条件及服务见解

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4. 风险控制：帮助企业识别和规避境外投资风险。

我们深知ODI备案和境外投资备案撤销的重要性，致力于为企业提供高效、专业的服务，助力企业顺利开展境外投资活动。