随着我国经济的快速发展，越来越多的企业和个人开始涉足境外投资。境外投资备案与汇款是境外投资的重要环节，其合规性直接关系到企业的国际形象和资金安全。本文将详细介绍境外投资备案与汇款的合规检查由哪些部门负责，帮助企业和个人更好地了解相关政策。<

境外投资备案与汇款的合规检查由哪些部门负责？

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国家外汇管理局

国家外汇管理局（简称汇管局）是我国外汇管理的主管部门，负责制定和实施外汇管理政策。在境外投资备案与汇款方面，汇管局负责审批企业的境外投资备案，并对企业的外汇收支进行监管。企业进行境外投资备案时，需要向汇管局提交相关材料，包括投资项目的可行性研究报告、资金来源证明等。

商务部

商务部是负责国内外贸易和国际经济合作的部门。在境外投资备案方面，商务部负责审批企业的境外投资项目，并对企业的境外投资活动进行监管。企业进行境外投资备案时，需要向商务部提交投资项目的申请报告、可行性研究报告等材料。

地方商务部门

地方商务部门负责本行政区域内企业的境外投资备案工作。企业在地方商务部门进行备案时，需要提交与商务部要求基本一致的材料。地方商务部门在收到材料后，会对企业的投资项目进行初步审核，并将审核意见上报商务部。

地方外汇管理局

地方外汇管理局负责本行政区域内企业的外汇收支监管。企业在进行境外投资汇款时，需要向地方外汇管理局提交相关材料，如境外投资备案证明、资金用途证明等。地方外汇管理局在审核通过后，为企业办理外汇汇款手续。

银行

银行在境外投资备案与汇款过程中扮演着重要角色。企业在银行办理外汇汇款时，需要提供境外投资备案证明、资金用途证明等材料。银行在审核通过后，为企业办理外汇汇款手续。银行还需向外汇管理局报告企业的外汇收支情况。

审计机关

审计机关负责对企业的境外投资活动进行审计监督。企业在进行境外投资备案与汇款时，需要接受审计机关的审计。审计机关通过审计，确保企业的境外投资活动符合国家法律法规和政策要求。

税务部门

税务部门负责对企业的境外投资所得进行税收征管。企业在进行境外投资备案与汇款时，需要向税务部门申报相关税收。税务部门在收到申报后，会对企业的税收情况进行审核，确保企业依法纳税。

合规检查的重要性

境外投资备案与汇款的合规检查对于企业和个人来说至关重要。合规检查有助于确保企业的境外投资活动合法、合规，避免因违规操作而带来的法律风险和资金损失。合规检查也有助于维护国家外汇市场的稳定和金融安全。

境外投资备案与汇款的合规检查由多个部门共同负责，包括国家外汇管理局、商务部、地方商务部门、地方外汇管理局、银行、审计机关和税务部门。企业在进行境外投资时，应严格按照相关法律法规和政策要求，确保投资活动的合规性。

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