ODI备案和境外投资备案对合规审查的要求一样吗？

在全球化的大背景下，企业跨国投资已成为常态。跨国投资并非儿戏，合规审查如同企业出海的护身符。那么，备受关注的ODI备案与境外投资备案，它们对合规审查的要求是否相同？今天，就让我们揭开这神秘面纱，一探究竟。<

一、ODI备案与境外投资备案：何为合规审查？

我们来了解一下ODI备案与境外投资备案。ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织和个人在境外投资时，按照我国相关法律法规和政策要求，向国家外汇管理局进行备案的行为。境外投资备案，则是指企业在境外投资时，向我国相关部门进行备案的行为。

那么，何为合规审查呢？合规审查，是指企业在进行跨国投资时，对投资项目、投资主体、投资资金、投资行为等方面进行审查，以确保其符合我国法律法规、政策要求及国际惯例。

二、ODI备案与境外投资备案：合规审查要求有何异同？

1. 审查主体

ODI备案的审查主体为国家外汇管理局，而境外投资备案的审查主体则包括商务部、国家外汇管理局等多个部门。

2. 审查内容

ODI备案的审查内容主要包括：投资主体资格、投资资金来源、投资目的、投资方式、投资地点、投资期限等。境外投资备案的审查内容则更为广泛，包括：投资主体资格、投资资金来源、投资目的、投资方式、投资地点、投资期限、项目可行性研究、环境影响评价、社会责任等。

3. 审查程序

ODI备案的审查程序相对简单，企业只需向国家外汇管理局提交相关材料即可。境外投资备案的审查程序则较为复杂，企业需向商务部、国家外汇管理局等多个部门提交材料，并经过多个环节的审批。

4. 审查要求

ODI备案与境外投资备案对合规审查的要求基本相同，均要求企业遵守我国法律法规、政策要求及国际惯例。具体包括：

（1）投资主体资格：企业需具备合法的经营资格，具备境外投资能力。

（2）投资资金来源：投资资金需合法合规，不得使用非法资金。

（3）投资目的：投资目的需符合我国法律法规、政策要求及国际惯例。

（4）投资方式：投资方式需符合我国法律法规、政策要求及国际惯例。

（5）投资地点：投资地点需符合我国法律法规、政策要求及国际惯例。

（6）投资期限：投资期限需符合我国法律法规、政策要求及国际惯例。

三、上海加喜财税：专业办理ODI备案与境外投资备案

面对日益复杂的跨国投资环境，企业如何确保合规审查的顺利进行？上海加喜财税（官网：www..cn）为您提供专业、高效的ODI备案与境外投资备案服务。

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3. 高效服务：我们承诺在规定时间内完成备案手续，让企业无忧出海。

4. 保密承诺：我们严格遵守保密协议，确保企业信息的安全。

ODI备案与境外投资备案对合规审查的要求基本相同，企业需遵守我国法律法规、政策要求及国际惯例。在全球化的大背景下，企业跨国投资已成为常态，合规审查如同企业出海的护身符。上海加喜财税（官网：www..cn）愿与您携手，共筑合规之路，助力企业成功出海！