新加坡银行对公司账户的日常交易有何限制？

新加坡作为国际金融中心，其银行体系在全球享有盛誉。新加坡银行对公司账户的日常交易有着严格的规定和限制，这些规定旨在确保交易的透明度、合规性和安全性。<

交易额度限制

新加坡银行通常会对公司账户设定每日或每月的交易额度。这些额度可能根据公司的规模、业务类型和风险评估而有所不同。例如，新成立的公司可能面临较低的初始交易额度，随着公司信誉的建立，额度可能会逐步提高。

交易频率限制

银行可能会限制公司账户的交易频率，以防止洗钱和其他非法活动。例如，某些类型的交易可能需要预先通知银行，或者在某些情况下，银行可能会限制每日的交易次数。

资金来源审查

新加坡银行要求公司账户持有人提供详细的资金来源证明。这意味着公司必须能够证明其资金的合法来源，包括但不限于销售所得、投资回报等。

国际交易限制

对于涉及国际交易的公司账户，新加坡银行可能会有额外的限制。这可能包括对特定国家的交易限制，或者对交易金额的限制。

报告义务

新加坡银行有义务向相关监管机构报告可疑交易。公司账户的日常交易可能会受到监管机构的审查，尤其是在交易金额较大或涉及高风险国家时。

账户监控

银行会对公司账户进行持续监控，以识别任何异常交易模式。如果银行发现可疑活动，可能会采取限制措施，如暂停交易或要求提供额外信息。

合规要求

新加坡银行要求公司账户持有人遵守一系列合规要求，包括但不限于反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）规定。公司需要确保其交易活动符合这些规定。

账户维护费用

新加坡银行可能会对公司账户收取一定的维护费用，尤其是在账户活动较少或不符合特定要求时。这些费用可能会影响公司的财务规划。

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