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ODI备案合规性审查需要提供哪些资料？

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随着我国对外投资合作的不断深入，对外直接投资（ODI）备案已成为企业拓展海外市场的必经之路。如何顺利完成ODI备案合规性审查，提供哪些资料成为企业关注的焦点。本文将为您详细解析ODI备案合规性审查所需提供的资料，助您轻松通过备案，开启海外投资新篇章！

一、企业基本信息资料

1. 企业营业执照副本复印件

企业营业执照是企业合法经营的基础，备案时需提供营业执照副本的复印件，以证明企业的合法身份。

2. 企业章程复印件

企业章程是企业内部管理的重要文件，备案时需提供企业章程的复印件，以证明企业的组织架构和经营管理。

3. 企业法定代表人身份证明

法定代表人是企业最高决策者，备案时需提供法定代表人的身份证明，如身份证复印件等。

二、投资信息资料

1. 投资项目可行性研究报告

可行性研究报告是对投资项目进行全面分析的重要文件，备案时需提供可行性研究报告，以证明投资项目的可行性和合理性。

2. 投资协议或合同

投资协议或合同是投资双方达成共识的法律文件，备案时需提供投资协议或合同的复印件，以证明投资关系的真实性。

3. 投资项目资金来源证明

投资项目资金来源证明是证明投资资金合法性的重要文件，备案时需提供资金来源证明，如银行汇款单、资金证明等。

三、财务报表及审计报告

1. 近三年财务报表

财务报表是企业经营状况的重要体现，备案时需提供近三年的财务报表，以证明企业财务状况良好。

2. 审计报告

审计报告是对企业财务报表的真实性、公允性进行审计的文件，备案时需提供审计报告，以证明财务报表的可靠性。

3. 资产负债表

资产负债表是企业财务状况的直观反映，备案时需提供资产负债表，以证明企业资产状况良好。

四、合规性审查所需的其他资料

1. 企业合规性承诺书

企业合规性承诺书是企业对投资行为合规性的承诺，备案时需提供合规性承诺书。

2. 相关政策文件

相关政策文件是证明投资行为符合国家政策的依据，备案时需提供相关政策文件的复印件。

3. 其他证明材料

根据实际情况，可能还需提供其他证明材料，如土地使用权证、房产证等。

五、ODI备案合规性审查流程

1. 提交备案申请

企业向所在地商务部门提交备案申请，并附上相关资料。

2. 审查与审批

商务部门对提交的资料进行审查，并在规定时间内给予审批。

3. 备案结果通知

商务部门将备案结果通知企业，企业可领取备案证书。

六、ODI备案合规性审查注意事项

1. 严格按照要求提供资料

备案时需严格按照要求提供资料，确保资料的真实性和完整性。

2. 注意资料时效性

部分资料可能存在时效性要求，如财务报表等，需确保资料在有效期内。

3. 诚信经营，合规操作

企业在进行ODI备案时，应诚信经营，合规操作，确保投资行为合法合规。

结尾：

上海加喜财税（官网：www..cn）作为专业的财税服务机构，拥有丰富的ODI备案经验。我们深知合规性审查的重要性，为您提供全方位的ODI备案服务。无论是资料准备、流程指导还是后续跟踪，我们都将竭诚为您服务，助您顺利通过ODI备案，开启海外投资新篇章！