境外投资者如何确认资金来源以备案？

一、了解备案要求<

1. 境外投资者在进行投资前，首先需要了解我国相关法律法规对资金来源备案的具体要求。根据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，境外投资者需确保其投资资金的合法合规，并提供相应的资金来源证明。

二、收集资金来源证明

2. 境外投资者需收集以下资金来源证明材料：

1）银行证明：提供境外银行出具的存款证明、汇款凭证等；

2）投资收益证明：提供投资收益相关的证明文件，如分红证明、利息证明等；

3）赠与证明：提供赠与合同、赠与协议等；

4）继承证明：提供继承证明、遗嘱等；

5）其他合法来源证明：如股权转让协议、租赁合同等。

三、核实资金来源合法性

3. 境外投资者需对所提供的资金来源证明进行核实，确保其合法性。以下是一些核实方法：

1）咨询专业律师：在收集资金来源证明时，可咨询专业律师，了解相关法律法规，确保证明材料的合法性；

2）查阅相关资料：查阅我国外汇管理局、税务局等相关部门发布的政策文件，了解资金来源的合法性要求；

3）与资金来源方沟通：与资金来源方进行沟通，了解资金来源的合法性，确保证明材料的真实性。

四、准备备案材料

4. 境外投资者需根据备案要求，准备以下备案材料：

1）资金来源证明材料；

2）投资合同、协议等；

3）公司章程、营业执照等；

4）其他相关材料。

五、提交备案申请

5. 境外投资者将准备好的备案材料提交至所在地外汇管理局。提交方式可以是现场提交、邮寄或电子提交。具体提交方式以当地外汇管理局规定为准。

六、等待审核

6. 外汇管理局收到备案材料后，将对材料进行审核。审核过程中，可能会要求境外投资者补充材料或进行现场核查。审核时间根据具体情况而定。

七、备案成功

7. 审核通过后，境外投资者将获得备案证明。备案成功后，投资者可依法进行投资活动。

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